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阁上支行组织反洗钱培训
为提高员工对洗钱危害的认识,进一步提升员工反洗钱意识和反洗钱工作水平,推动反洗钱工作深入有序开展。4月14日,阁上支行组织员工进行了专题培训。
本次培训结合无为徽银村镇银行反洗钱宣传册讲解了什么是洗钱,洗钱活动途径或方式,为什么强调金融业反洗钱。学习了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
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