无为徽银村镇银行反洗钱业务专题培训——大额、可疑交易报送要求

•         9月2日晚，我行针对反洗钱相关员工以及新员工一共三十多人在微贷部二楼大会议室举行了反洗钱业务专题培训，本次培训内容主要以大额及可疑交易的报送要求为主。
  
  
  
  
  
  
          自七月份以来，我行在原先大额及可疑交易试报送业务渐趋完善的基础上完成了大额及可疑交易的正式报送。大额及可疑交易的正式报送是银行在识别客户身份之外，反洗钱工作中法人又一项重点工作，报送数据质量的高低直接反映了我行的反洗钱管理工作水平，质量高的报送报文也能够为反洗钱监测分析中心提供更多有效的数据。通过本次培训，使参加培训人员对反洗钱大额及可疑交易报送要求有了更加充分的了解，为其以后在工作中更好的做好反洗钱工作提供了充分的保障。