牛埠支行开展反洗钱知识培训

•         为有效遏止洗钱活动发生，避免出现反洗钱信息泄露风险，增强金融机构反洗钱从业人员的反洗钱意识，8月18日，牛埠支行组织支行员工开展了反洗钱知识培训。
  
  
   
         本次培训首先介绍了洗钱通常采用的方式方法及银行从业人员如何识别洗钱可疑活动。其次，根据“了解你的客户”的原则，深入分析了客户身份识别的工作内容和工作要求，客户身份资料和交易记录保存要求和标准，如何分析客户交易是否涉及大额交易及可疑交易。最后，通过洗钱相关案例，对支行员工进行了警示教育。
         此次培训增强了支行员工的反洗钱责任意识，提高了员工反洗钱工作的能力，牢固树立了员工反洗钱法律责任和依法合规经营的思想。