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  • 总行营业部:多举措筑牢反洗钱防线

    •       反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰巨的工作,做好反洗钱工作是国家利益和人民群众根本客观要求。疫情防控期间,为确保反洗钱工作总体不停摆,防范新形势下洗钱活动发生,总行营业部积极开展反洗钱宣传,多措并举提醒广大客户增强反洗钱意识。
            自疫情发生以来,总行营业部认真贯彻落实上级行相关工作指示与精神,要求网点加强对金融消费者安全教育及风险提示,严格履行大额和可疑交易报告义务。要求网点反洗钱管理员加大对高风险领域、客户的识别和监测力度,采用多种客户身份识别方式,确保业务交易的真实性,切实防范虚假交易洗钱风险。
            总行营业部将以高度的政治责任感为前提,提高站位,勇于担当,在提供高效精准服务的基础上,严格防控洗钱风险,积极履行反洗钱义务,为构建和谐稳定的金融环境贡献力量。


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