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  • 合规部开展反洗钱知识培训

    •       为适应反洗钱新形势需要,加强反洗钱队伍建设,根据全行年度培训安排,合规部于3月21日上午在总行二楼电教室开展反洗钱知识培训。

            本次培训系统学习了洗钱的定义和危害、了客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反洗钱的保密工作等内容。培训结束后,立即组织考试,对员工对反洗钱相关知识点的理解和掌握情况进行考评检验,以考促学,强化学习效果。
            通过此次反洗钱知识培训,进一步提高了我行员工反洗钱工作能力,为我行反洗钱工作扎实开展奠定了坚实的理论基础。


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